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[判断题]

客户行为或者交易情况出现异常的，应对客户进行重新识别（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-28
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第6题
客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对，错)。
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第7题
当出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更姓名或者名称

B.客户行为或者交易情况出现异常

C.金融机构获得的客户信息与原掌握的信息不一致的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第8题
客户行为或者交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户，并中止为客户办理业务。此题为判断题(对，错)。
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第9题
在以下()情况下，支付机构应当重新识别客户。

A.客户要求变更职姓名

B.客户要求变更姓名或者名称

C.客户行为或者交易情况出现异常

D.客户要求变更实际经营地

E.先前获得的客户身份资料存在疑点

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第10题
下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（)

A.客户办理大额交易

B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

C.客户行为或者交易情况出现异常的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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