题目内容
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更多“风险监测报告不只是风险管理部门的工作，而是全行各个部门、各级…”相关的问题
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
D.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱
A.遵照行内运营条线各项规章制度，根据《贵州银行柜面业务重点监测管理办法（试行）》开展柜面交易重点监测工作
B.通过重点监测交易流水查询，对重点业务流水信息进行监测分析
C.督促问题核实和整改，排查风险隐患，及时向分行内控案防工作管理部门报告重大问题或案件线索，反馈强化内控案防机制的意见和建议
D.按季度报送《柜面业务风险预警分析报告》
E.建立定期更换监测机构机制，监测人员至少每年更换一次其负责的被监测机构
A.明确农村中小金融机构的基层业务人员对法律风险管理承担最终责任
B.明确农村中小金融机构高级管理层的职责，包括制定、定期审核并监督执行法律风险管理的制度和程序，及时了解法律风险管理水平及其管理状况
C.法律风险管理部门应主动识别、评估和监测法律风险并参与风险管理程序的操作，要及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告
D.强化各部门、各岗位的职责，建立法律风险管理部门与各业务部门的联动机制
（）应监测和报告风险偏好体系的执行情况。
A.审计部门
B.风险管理部门
C.资产管理部门
D.监事会
A.有效识别和评估包括自身合规风险在内的各类风险
B.向合规管理部门及时报告相关合规风险信息
C.支持合规部门的合规风险监测
D.实施独立的合规风险识别、监测、评估、报告
A.协助本部门负责人落实各项合规、反洗钱要求
B.负责向本部门传达公司各类合规、反洗钱工作信息，组织本部门合规、反洗钱宣导和培训
C.负责向公司合规管理部门传递本部门的合规、反洗钱管理信息及状况，报告并纠正违规事项
D.协助公司合规管理部门进行合规及洗钱风险监测、识别、评估与报告
A.国家药品监督管理部门
B.国家药品审评机构
C.国家药品不良反应监测机构
D.省级药品监督管理部门
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