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[主观题]
中国反洗钱监测分析中心成立于：A.2002年B.2003年C.2004年D.2005年
中国反洗钱监测分析中心成立于：
A.2002年
B.2003年
C.2004年
D.2005年
提问人：网友wisdom_sjb
发布时间：2022-01-06
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A.2004年6月
B.2007年10月
C.2003年5月
D.2003年9月
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第2题
中国人民银行专门成立了()，具体负责反洗钱资金监测。
中国人民银行专门成立了（)，具体负责反洗钱资金监测。
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A.中国反洗钱侦查中心
B.中国人民银行
C.中国人民银行分支机构
D.中国反洗钱监测分析中心
第5题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
第6题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)以上的款项划转，必须向反洗钱监
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.200万元
B.50万元
C.100万元
D.500万元
第7题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)以上的款项划转，必须
自然人银行账户之间，以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A.200万元
B.50万元
C.100万元
D.500万元
