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[多选题]
根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于代理开立的借记卡，需被代理人持本人有效身份证件在柜面办理卡片启用后方可正常使用，在启用前应不支持交易（）
A.存款
B.取款
C.转出
D.消费
E.理财
F.转入
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-22
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第1题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)要求，同一客户在同一商业银行只能开立()张I类借记卡。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号)要求，同一客户在同一商业银行只能开立（)张I类借记卡。
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第2题
对于涉及电信诈骗的涉案事件，应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制建设工作的通知》（交银办函〔2016〕183号）要求，及时做好电信诈骗涉案账户和工作（）
A.紧急止付
B.快速冻结
C.终止账户
D.中止账户
第3题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对于被全国企业信用信息公示系统列入（）名单，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
第5题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。
第6题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
第7题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，（）、（）应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户基本信息、启动和终止服务情况、合规风险状况等。
第8题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起()内实现免费。
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（)内实现免费。
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A、一个月
B、二个月
C、三个月
D、6个月
第9题
根据《中国银监会关于印发银行业消费者权益保护工作指引的通知》规定，银行业金融机构应当完善银行业消费者投诉处置工作机制，在规定时限内调查核实并及时处理银行业消费者投诉。对于造成损失的，可以通过__等方式，根据有关法律法规或合同的约定向银行业消费者进行赔偿或补偿（）
A.和解
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
第10题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》， 除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
第11题
根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构发起设立村镇银行有关事项的通知》的规定，监管部门优先支持申请人在__发起设立村镇银行（）
A.银行业金融机构网点空白乡镇
B.国定贫困县
C.省定贫困县
D.农业大县
