题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
受益所有人识别时，可以通过以下哪些途径进行核实（）？
A.询问客户
B.要求客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-05-04
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A.询问非自然人客户
B.要求非自然人客户提供证明材料
C.查询公开信息
D.委托有关机构调查
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第3题
以下表述错误的是:()。
以下表述错误的是:（)。
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A.义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。
B.义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。
C.义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
D.义务机构识别所有非自然人客户的受益所有人。
第4题
以下说法不正确的是()。
A.义务机构应当充分利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息
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B.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料，是义务机构开展受益所有人身份识别工作的重要基础
C.政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
D.询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料可独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
第7题
加强对非自然人客户的身份识别，不包括（）
A．义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益相关信息
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B．义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
C．义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行
D．银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法，由中国人民银行另行制定
E．义务机构只需登记客户受益所有人的姓名、身份证证明文件的种类、号码和有效期限
F．-
G．-
H．-
第8题
做好存量客户受益所有人信息核实和补录工作包括（）
A.做好境外机构等客户受益所有人信息采集和录入
B.做好已入库受益所有人信息核实和补录
C.非自然人客户清理工作
D.无法识别受益所有人的管控措施
第10题
通过以下哪些途径获取的识别受益所有人的材料可以作为独立识别的法定信息（）？
A.国家企业信用信息公示系统企业注册信息
B.公开上市的企业所属交易所的公开披露文件
C.银行间市场交易商协会
D.企查查、天眼查
第11题
以下哪些情形需要强化识别客户的受益所有人（）？
A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人
B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂
C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
