银行机构在办理开户业务时,发现客户冒用他人身份,应当()
A、继续开户,但账户功能受限
B、拒绝开户,并及时向主管部门报告
C、拒绝开户,并及时向公安机关报案并移交冒用的身份证件
D、拒绝开户,并及时向当地人民银行报告
A、继续开户,但账户功能受限
B、拒绝开户,并及时向主管部门报告
C、拒绝开户,并及时向公安机关报案并移交冒用的身份证件
D、拒绝开户,并及时向当地人民银行报告
A.一个机构只能签约一次
B.只可在单位结算账号开户网点做
C.单位银行结算账户中仅一般户和基本户才能办理签约交易
D.开户时尽量输入完整的客户信息,经办人1的信息必须输入
A.客户办理印鉴变更业务的,柜员需对印鉴卡背面加盖的全套原预留印鉴(含公章)进行核验
B.客户临柜时,经营机构发现预填单信息有误的,应与客户确认后,根据开户资料对客户录入的错误信息进行修改
C.客户申请撤销人民币单位银行结算账户时,应审核客户交回的印鉴卡客户留存联(如有)是否与我行留存联一致
D.单位账户办理销户后,交回的作废重要空白凭证及客户印鉴卡片随传票装订
B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的
C.异地客户
D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的,或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
A.必须按照《人民币银行结算账户管理办法》中的有关规定,严格审核企业提供的各项开户资料,确保开户资料合规完整
B. 开户手续必须由开户单位法定代表人或授权人办理
C. 涉及客户签字环节由该有权人在柜台当场面签
D. 可将相关资料带回由有权人补签
E. 对开户各种资料的公章手工折角核对一致
A.通过预受理渠道成功开立的人民币单位银行结算账户占当月开立的人民币单位银行结算账户总数的比率为78%
B.总行通过录像抽查,发现存有客户办理开户业务时,由营运人员协助客户操作预受理情况
C.总行通过录像抽查,发现存有客户办理开户业务时,由营运人员直接代客户操作预受理情况
D.客户到达网点办理开户业务,柜员强行要求客户先进行预受理再办理开户引发了客户投诉
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