题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素有（）。

A.决策

B.建设与管理

C.执行与操作

D.监督与评价

E.改进

提问人：网友xcxxlyx 发布时间：2022-01-06

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第1题

反洗钱内部控制制度构成的要素不包括()。

A.人员评估

B.信息系统

C.风险评估与风险管理

D.控制措施

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第2题

从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

一个完整有效的内部控制制度体系,至少应当包含以下几个方面的内容()。

A.监督制度

B.保障制度

C.核心制度

D.工作责任制度

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第4题

下列不属于国别风险的是（）。

A.主权风险

B.传染风险

C.货币风险

D.微观经济风险

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第5题

银行监管的基本目标可以概括为（）。

A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定

B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定

C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定

D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定

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第6题

银行账户中的项目通常是按市场价值计价。（）

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第7题

广义上讲，银行业机构的市场准入包括（）。

A.机构准入

B.业务准入

C.区域准入

D.高级管理人员准入

E.级别准入

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第8题

风险偏好指标值的确定要体现（）原则。

A.重要性

B.全面性

C.稳定性

D.安全性

E.合规性

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第9题

资本金又被称为保护债权人，使债权人面对风险免遭损失的“缓冲器”。（）

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第10题

商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、（）的资本充足率压力测试工作机制。

A.高效

B.及时

C.准确

D.前瞻性

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