题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

A.参与和制定金融机构反洗钱规章

B.健全反洗钱内控制度

C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

D.建立客户身份识别制度

E.在职责范围内调查可疑交易活动

提问人：网友cole555 发布时间：2022-01-06

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第1题

《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？

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第2题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A.建立健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

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第3题

健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（）

此题为判断题(对，错)。

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第4题

银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？

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第5题

简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

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第6题

金融机构的反洗钱义务有哪些？

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第7题

银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。

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第8题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括()

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.保密义务

D.对可疑交易主体通报调查信息义务

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第9题

金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。

A.配合调查义务

B.如何提供信息义务

C.保密义务

D.拒绝调查义务

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第10题

存款合同中的债务人是（）。

A.储户

B.存款单位

C.存款机构

D.存款个人

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