题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

经各级行逐级确认上报可疑交易报告后，（D）应区别不同情形采取合理的后续控制措施（）

A.总行

B.省行

C.二级分行

D.营业机构

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-26

参考答案

D、营业机构

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ABCD

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第1题

农发行大额交易和可疑交易的识别、判定以（C）为主体，各级管理行应加强指导和监督（）

A.总行

B.省级分行

C.各营业机构

D.各二级分行

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第2题

报告途径和处理方式采取逐级上报核实的方式，建立和实施内部报告制度。由直属支行上报省行;县（

报告途径和处理方式采取逐级上报核实的方式，建立和实施内部报告制度。由直属支行上报省行;县(城区)支行上报市分行，市分行上报省行，不可越级上报。()

参考答案：错误

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第3题

（）是信用风险事件报告第一责任部门,发现和核实风险事件后,经行领导审签后逐级垂直报送上级行

A.开户行

B.二级分行

C.省分行

D.总行

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第4题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度和操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系（）

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第5题

对于因业务取消或凭证格式变更等原因批量作废的重要空白凭证，停用后30个工作日内，逐级收缴至二级分行，经主管行长签字批准后，正是文件上报省分行，经省分行会计部门批准后，由（）统一组织销毁

A.省行

B.二级分行

C.县级行

D.计财部

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第6题

临柜业务印章如发现遗失，应立即报告本机构负责人，同时逐级上报至（），并及时采取防范措施

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.支行

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第7题

对于因业务取消或凭证格式变更等原因批量作废的重要空白凭证，停用后30个工作日内，逐级收缴至二级分行，经主管行长签字批准后，正是文件上报省分行，经省分行会计部门批准后，由（）统一组织销毁。

A.省行

B. 二级分行

C. 县级行

D. 计财部

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第8题

商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

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第9题

商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题

营业机构新增代理公积金中心应逐级报备()。

A.支行

B.分行

C.省行

D.总行

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第11题

以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？（)A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、

以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的？()

A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型

B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告

C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报

D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报

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