题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
非现场监管人员发现数据异常变动，首先问询()。
非现场监管人员发现数据异常变动，首先问询（)。
A.被监管机构
B.非现场负责人
C.上级银监部门
D.主监管员
提问人：网友15***596
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.金融机构统计部门
B. 主监管员
C. 金融机构业务部门
D. 提供报表的机构
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第4题
小李是某省新派驻XX烟厂的内管员，在对该烟厂业务流程进行熟悉后，小李对该厂烟草专卖品加工环节开展监管。首先小张采用：数据采集对比以及现场检查实地检查两种监管方式开展日常监管。在监管过程中发现该厂实际加工数量为10000万支，但是合同加工数量仅为9000万支，发现异常后小李决定用核对法重新核对数据，然后可开展针对性的实地监管。
对烟草专卖品加工环节监管过程中常见异常情况有哪些？本案例中属哪种异常？需要如何核实？
第5题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。
A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
第6题
下列关于批量监管说法错误的是：（）
A.批量监管是个人信贷业务贷后管理的核心手段
B.批量监管是运用C3等内外部数据信息进行监测，因此批量监管仅需采取系统查询、电话询问等非现场检查方式，无需进行现场检查
C.通过批量监管，信用风险的控制节点由风险发生之后移至风险发生之前，使贷后人员能够尽早发现风险
D.批量监管是通过监测分析关键风险环节，识别、管控、化解贷后风险的过程
第7题
人行咸阳中支在评估中发现金融机构在征信管理工作中存在问题的，应及时发出（)进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A.征信管理非现场监管意见书
B.征信管理非现场监管走访调查记录
C.征信管理非现场监管问询通知书
D.征信管理非现场监管信息补充报送通知书
