题目内容
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更多“账户管理人员在开户环节也应加强客户身份识别，对于异常开户行为…”相关的问题
B、开户成功或不成功退回客户资料，账户资料及印鉴卡片须由客户方有权人员签收取回，开户机构应比照开户人员身份确认要求核对来人身份，并提示客户对印鉴卡当场进行核对
C、对公账户开户资料的传递和保管应由专人办理
D、对公账户开户资料的应做好传递环节的交接签收，确保开户审批流程的连续性，防止开户资料被掉包
A.客户提供的身份证明文件不在有效期内
B.客户出现在严重违法失信信息名单中
C.违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定
D.客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
A.开户证明文件和印鉴的真实性
B.法定代表人或者单位负责人开户意愿的真实性
C.注册地址的真实性
D.开户办理人身份的真实性
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
A.加强账户资料的交接和保管，严格签收手续。交予单位的账户资料、回单、印鉴卡等资料应单位人员签收，严禁他人代领。
B.初审部门、复审部门应加强账户资料保管、传递、交接、签收环节的管理，确保审批流程的连续性，防止资料被掉包。
C.如果单位使用支付密码器，在向单位出售支票时，可不进行热线验证。
D.重点客户可以由账户的介绍人代领账户开户资料或印鉴卡。
A.开户资料完整性
B.开户资料合规性
C.身份证件有效性
D.客户身份真实性
E.开户意愿真实性
A.粘性低且存款余额偏低
B.粘性高且存款余额偏高
C.有办理保险业务或理财业务
D.有本行的贷款关连业务
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