中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,金融机构应配合检查工作的要求有()
A.配合其进入各级机构进行检查
B.按要求对有关检查事项作出说明
C.按要求提供、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.配合其检查运用电子计算机管理业务数据的系统
A.配合其进入各级机构进行检查
B.按要求对有关检查事项作出说明
C.按要求提供、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.配合其检查运用电子计算机管理业务数据的系统
关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是
A.中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
B.中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
C.中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
D.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作。
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况。
C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密。
A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地(市)一级分支机构
D.中国人民银行县(市)一级分支机构
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
A.报告可疑交易的情况
B.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C.执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
A.指定专人负责此项工作
B.向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C.如实反映反洗钱工作情况
D.主动配合公安机关调研可疑交易线索
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
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