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[多选题]

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年

C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年

提问人：网友a034090151 发布时间：2022-01-06

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ABCD

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第1题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（）

A. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

B. 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

C. 如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。

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第2题

金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?()

A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年

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第3题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 5年

B. 15年

C. 20年

D. 30

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第4题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存()。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第5题

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A .

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第6题

以下是目前外币整存整取定期存款存期的有()

A.1个月

B.3个月

C.半年

D.2年

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第7题

关于《个人客户挂失业务申请书》中“密码重置”一栏，说法正确的是()

A.客户办理正式挂失手续时，如同时遗忘原账户密码，如在“密码重置”栏内选择“否”，但补领新凭证时无法提供密码而需密码重置的，客户需另行申请密码重置，将收取密码重置手续费。

B.客户办理正式挂失手续时，如同时遗忘原账户密码，则在“密码重置”栏内选择“是”，要同时收取凭证挂失和密码重置手续费。

C.客户办理正式挂失手续时，如同时遗忘原账户密码，如在“密码重置”栏内选择“否”，但补领新凭证时无法提供密码而需密码重置的，客户无需另行申请密码重置，不再收取密码重置手续费。

D.客户办理正式挂失手续时，如同时遗忘原账户密码，则在“密码重置”栏内选择“是”，则不在单独收取密码重置手续费。

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第8题

我行向个人客户提供的将资金汇出境外的业务包括()。

A.电汇

B.票汇

C.旅行支票

D.速汇金

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第9题

关于个人存款凭证挂失业务，正确的是()

A.记名式的存款可以挂失，不记名式的存款不能挂失

B.如储户本人不能亲自办理，可委托他人代为办理挂失手续，被委托人出示其有效身份证件

C.客户如遗失挂失或损毁正式挂失申请书，其挂失手续应比照存款凭证挂失手续办理

D.客户办理正式手续后，要求撤销挂失时，必须向原申请挂失营业机构申请，已收取的挂失手续费一律不退

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第10题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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