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[判断题]

受益所有人身份识别工作“实质重于形式”原则是指：义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-21

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第1题

受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则不包含（）

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.效率优先

D.实质重于形式

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第2题

《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银办发【2018】164号)规定受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则有（)

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.安全保密

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第3题

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（)。

A.实质重于形式

B.勤勉尽责

C.风险为本

D.效率优先

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第4题

受益所有人身份识别工作应遵循（）主要原则

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.谨慎为本

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第5题

《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别应遵循（）原则

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.其他三项都是

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第6题

受益所有人身份识别工作“实质重于形式”原则是指：义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

受益所有人身份识别工作主要原则不包括下列哪一项（）

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.全面严谨

E.-

F.-G．-H．-

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第8题

按照（），将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标

A.实质重于形式

B.识别法人

C.识别最大股东

D.以上都不正确

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第9题

受益所有人识别工作遵循的原则中最重要的一项是（)

A.风险为本

B.勤勉尽责

C.保密

D.实质重于形式

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第10题

受益所有人识别应当遵循的主要原则（)。

A.实质重于形式

B.规则为本

C.勤勉尽责

D.风险为本

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第11题

受益所有人识别原则（）

A.勤勉尽责原则

B.风险为本原则

C.实质重于形式原则

D.规则为本原则

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