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[单选题]

不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是()。

A.法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。

B.金额20万元以上的单笔现金收付。

C.个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。

D.个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。

提问人:网友15***596 发布时间:2022-03-26
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匿名网友 选择了B
[1.***.***.136] 1天前
匿名网友 选择了B
[7.***.***.64] 1天前
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[61.***.***.189] 1天前
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[166.***.***.1] 1天前
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[122.***.***.75] 1天前
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[181.***.***.142] 1天前
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[173.***.***.242] 1天前
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[60.***.***.247] 1天前
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[187.***.***.200] 1天前
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第1题
不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是()。

A.法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。

B. 金额20万元以上的单笔现金收付。

C. 个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。

D. 个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。

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第2题
法人、其他组织和个体工商户之间的()万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易

A.100

B.150

C.200

D.250

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第3题
法人、其他组织和个体工商户之间的()万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。

A.100

B. 150

C. 200

D. 250

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第4题
法人、其他组织和个体工商户之间金额()以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

A.150万元

B. 100万元

C. 50万元

D. 20万元

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第5题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定,大额支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)

A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

D.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付

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第6题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万
美元以上的款项划转,金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。()

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第7题
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易()

A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

B.自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

C.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

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第8题
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易()

A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

B. 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

C. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

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第9题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易()

A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

B.人民币20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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第10题
法人、其他组织和个体工商户银行转账之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转,应当报送至中国反洗钱监测分析中心()
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第11题
下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易

A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

D.金额50万元以上所有交易

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