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[填空题]
自动预警结果触发预警单包含哪些类型()。
提问人：网友刮青萍
发布时间：2023-03-11
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第2题
关于“跨境人民币来账对接反洗钱系统流程”，以下说法正确的是（)。
A.对于触发预警的业务，在审核流程结束之前，业务归属机构在EK80登记簿中无法查到该笔来账
B.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认(预警编号XXX)，说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且完成了审核
C.当EK80中“自动处理信息”字段显示：触发反洗钱敏感名单，待确认(预警编号XXX)，说明这笔来账已经命中反洗钱敏感名单并且审核流程未结束
D.对于终审结果为“确认预警”的跨境人民币来账，需人工完成退汇操作
第3题
预警工单触发后派发给异动工号属地稽核人员进行深度原因核查，由核查人负责在（)天内对核查结果进行回单反馈，稽核结果通过系统归档，并纳入稽核人员对相关渠道或受理人员的考核范畴。
A.1
B.2
C.3
D.4
第4题
关于非零售客户评级更新，以下表述正确的是（）。
A.内部评级结果确定后，应及时对客户和债项风险状况的变化情况进行跟踪，并适时对内部评级结果进行更新
B. 按照实现方式的不同，客户（业务）评级更新分为系统批处理更新、系统自动触发更新和人工更新
C. 保证人客户评级更新采用人工更新方式
D. 当满足风险预警条件时，系统将自动触发评级更新
第5题
通过业务全流程管控工单运用，可以对现场查勘、供电方案答复、工程设计、工程施工、竣工验收、装表接电等环节进展情况进行时限偏差及进程分析，通过供电服务指挥系统自动及时触发作业预警，对相关环节作业人员进行提醒督办。（）
第6题
关于非零售客户评级更新，以下表述正确的是（）
A．内部评级结果确定后，应及时对客户和债项风险状况的变化情况进行跟踪，并适时对内部评级结果进行更新
B．按照实现方式的不同，客户（业务）评级更新分为系统批处理更新、系统自动触发更新和人工更新
C．保证人客户评级更新采用人工更新方式
D．当满足风险预警条件时，系统将自动触发评级更新
第8题
是否复杂AD（）
A.控制逻辑上，比较难用系统进行预警控制，需要人工控制，例如：存在条件触发的要求
B.需要通过多种复合控制手段进行控制的AD
C.需要根据检查结果动态调整间隔的AD
D.对部件的控制要求包含件序号之外的要素（例如：需要根据生产日期/FIN号/ATA等限定适用性）
E.工程师评估的其他特殊复杂场景
