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第1题
与非自然人客户建立业务关系包括以下情形:一是为客户办理交易金额单笔人民币1万元以上或者外
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第2题
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的,应当对客户的
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第3题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
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第4题
银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务时,如未发现异常情况,无需核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第5题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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第6题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第7题
为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途
A.人民币单笔1万元
B.外币等值1000美元
C.人民币单笔5万元
D.外币等值1万美元
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第8题
营业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元以上或者任意金额的外币现金存取款业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
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第9题
为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
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