题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户与保险公司进行金额交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告

A.银行

B.保险公司

C.保险公司和银行各自

D.保险公司和客户各自

提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-08-01

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第1题

客户与保险公司进行金额交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告。

A、银行

B、保险公司

C、保险公司和银行各自

D、保险公司和客户各自

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第2题

客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

A.银行

B.保险公司

C.保险公司和银行各自

D.客户

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第3题

客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.保险公司

B.保险公司和银行各自

C.保险公司和客户各自

D.银行

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第4题

客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告

A、银行

B、保险公司

C、保险公司和银行各自

D、保险公司和客户各自

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第5题

保险公司通过银行扣划方式收取保险费的，应当就扣划的()等内容与投保人达成协议。

A.账户

B.明细

C.金额

D.时间

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第6题

保险公司通过银行扣划方式收取保险费的，应当就扣划的账户、金额、时间等内容与()达成协议。

A.投保人

B.被保人

C.受益人

D.生存金受益人

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第7题

（）指银行按照与客户的约定，当系统判断账户的交易金额大于预先设定的金额下限且小于等于预先设定的金额时，则系统通过电子邮件、手机短信方式向客户发送通知。

A.账户交易通知

B. 账户大额交易通知

C. 账户余额预警

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第8题

保险公司通过银行扣划方式收取保险费的，应当就扣划的账户、金额、时间等内容与（）达成协议。

A．投保人

B．受益人

C．被保险人

D．保险人

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第9题

我国规定的自然人客户银行账户与其他银行账户发生的境内款项划转需要进行大额交易报告的金额起点为（B)。

A.20万

B.50万

C.100万

D.500万

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第10题

客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.所在机构

B.城市信用合作社、农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

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第11题

下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是（)。

A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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