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[主观题]
在持续识别、评估客户洗钱风险过程中,对于风险较高,可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域,应依据我行内部流程,采取()措施。
A.跟踪监测
B.限制或退出
C.上报可疑案例
D.调高风险等级
提问人:网友ixyxiaomi
发布时间:2022-07-13
A.跟踪监测
B.限制或退出
C.上报可疑案例
D.调高风险等级
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施
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