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[判断题]
金融机构境外分支机构应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（)
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-07-03
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A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.充分收集有关境外金融机构组织架构、业务范围等方面的信息
C.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
D.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
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第1题
以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格遵守的规定：()。
以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格遵守的规定：（)。
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第3题
《反洗钱法》的适用范围。（)
A.A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
B.B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
C.C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。
D.D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。
第4题
境外金融机构投资入股中资金融机构应当具备哪些条件？（《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办
境外金融机构投资入股中资金融机构应当具备哪些条件？(《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第七条)
第5题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（)报告。
A.A.反洗钱监测中心
B.B.中国人民银行当地分支机构
C.C.金融机构总行
D.D.金融机构当地反洗钱领导小组
第6题
哪些人员适用于《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》()。
哪些人员适用于《银行业金融机构董事（理事)和高级管理人员任职资格管理办法》（)。
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A、金融机构境外分支机构高级管理人员
B、金融机构境内分支机构理事长
C、金融机构附属机构从当地聘请的董事(理事)
D、金融机构境内分支机构监事长
第8题
如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构可仅
如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构可仅按符合我国各项法律规定的要求执行。()
参考答案：错误
第9题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（)先行紧急报案。
A.A.公安机关
B.B.侦查机关
C.C.中国人民银行
D.D.中国人民银行省一级分支机构
第10题
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
