义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定报人民银行或其分支机构批准。（)

A.中国人民银行同级机构

B.中国人民银行上级机构

C.中国人民银行分支机构

D.公安机关

A.金融机构应当鼓励分支机构主动发现客户的异常交易行为并及时报告，丰富交易监测标准。

B.金融机构可以根据备分支机构的实际情况，对不同机构设置不同的交易监测标准或监测闻值

C.金融机构交易监测标准的建互应当基于对大量历史可疑数据和典型案例的分析。

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

A.义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起3个月内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

B.义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起半年内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

C.义务机构应当在推出新产品或新业务后，及时完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

D.义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存5年。

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

A、金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B、如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

C、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D、交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准

D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()