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[判断题]

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-05

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第1题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取()，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

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第2题

金融机构应当按照规定建立（)和（)制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（)。

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。

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第3题

在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。（)

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第4题

金融机构在与客户的业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（)

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第5题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况（）

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第6题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应采取()措施。

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应采取（)措施。

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第7题

金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（)

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第8题

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存两年（）

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第9题

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构如何进行操作？

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第10题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（）

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第11题

根据《金融机构反洗钱规定》，在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.办理业务中发现异常现象

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