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[判断题]
企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-12
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第5题
客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求
A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;
B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;
C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;
D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整，应当符合保密和安全的有关规定，保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果、保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程，应当符合法律规定的期限要求。（)
