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[判断题]
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，以及发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。（)
提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-05-26
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A.按规定报送可疑交易报告
B.同时应立即采取相应的交易限制措施
C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行
D.采取适当方式告知客户
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第3题
下列哪些情况属于公司规定的人工识别可疑交易类型（)
A.拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，发现客户身份证件为虚假、伪造的;
B.无正当理由拒绝更新客户基本信息的;
C.履行客户身份识别义务时存在其他重大可疑行为;
D.有意隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人的。
第4题
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理跨境汇款交易的对方金融机构来自于反洗
钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区)，金融机构应尽可能采取()，审查()情况，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告。
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第6题
下列哪些交易不能作为可疑交易进行报告。（)
A.金融机构有合理理由排除疑点
B.金融机构发现客户交易中没有大额交易
C.金融机构对该客户进行了全面的尽职调查
D.金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动
第9题
反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。（)
第10题
遵循“了解你的客户”原则，金融机构在进行客户身份识别时应了解客户的哪些情况？（）
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
第11题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
