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[判断题]

申请办理双利丰、假日丰、多利丰、活利丰产品的签约客户，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的，不予受理（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-28

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第1题

BoEing系统，“双利丰”/“假日丰”/“多利丰”签约维护交易码为（）。

A.21102

B. 21410

C. 21070

D. 21412

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第2题

双利丰／假日丰／多利丰子账户不能进行转账部提。（)

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第3题

最低转存金额：按客户签约信息输入，但“双利丰”/“假日丰”不得低于人民币（），“多利丰”不得低于（）。

A.5万元

B. 50万元

C. 500万元

D. 5000万元

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第4题

单位活期账户销户时，必须先将“双利丰／假日丰／多利丰”产品解约，然后才能销户。（)

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第5题

办理签约时，转存基数：以万元倍数转存，“双利丰”/“假日丰”在空格处填入（）的整数，多利丰填入500的整数倍。

A.≥1

B. 50

C. ≤1

D. 10

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第6题

业务主管部门暂定对公双利丰留存金额最低为等值（）万元人民币，暂定假日丰与多利丰留存金额最低为0

A.客户指定金额

B.5万

C.50万

D.100万

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第7题

客户能同时与我行签订对公“双利丰”、对公“假日丰”产品。（)

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第8题

经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约活利丰（或同利丰)前应进行客户身份识别（）

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第9题

活利丰”签约后，由于涉及产品结转，必须在日终批量交易中完成，所以当天签约“活利丰”后，无法在“21082对公活利丰合约查询”查询界面查到具体“活利丰”的签约信息，只能在（)产品结转后查询

A.当日

B.次日

C.T+2

D.T+3

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第10题

为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）

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