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[判断题]
客户持因可疑被锁定的卡办理业务，需要到开户行重新进行身份识别并使用“个人锁定/解锁”交易进行尽调解锁（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-03
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第2题
下列关于密码解锁定说法正确的是（）
A.当客户因连续输错密码致账户密码锁定后，可持本人有效身份证件和存款凭证，凭正确密码只能在省内任一网点柜面办理
B.客户本人持有效身份证件和存款凭证办理密码解锁定，代为办理的，需同时出示代理人有效身份证件
C.在客户申请解除密码锁定时，如果客户的身份信息与系统记录相符，且输入的密码正确，应立即为客户解除密码锁定
D.客户输入3次密码仍不正确，只能为客户办理密码挂失业务
第3题
下列关于密码解锁定说法正确的是（）
A.当客户因连续输错密码致账户密码锁定后，可持本人有效实名证件和存款凭证，凭正确密码只能在省内任一网点柜面办理
B.客户本人持有效实名证件和存款凭办理密码解锁定，代为办理的，需同时出示代理人有效实名证件
C.在客户申请解除密码锁定时，如果客户的身份信息与系统记录相符，且输入的密码正确，应立即为客户解除密码锁定
D.客户输入3次密码仍不正确，只能为客户办理密码挂失业务
第5题
柜员应按规定检验存款凭证的真伪。客户在窗口持存折/单办理取款、销户、汇款金额5万元以上（含5万元）以及紧急折取款、急付款、重新写磁、可疑凭证解锁定、随机换折/单等业务时，柜员必须使用长短波灯等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征。经检验，确认客户所持存款凭证不符合防伪特征，不得为其办理业务（）
第6题
柜员应按规定检验存款凭证的真伪。客户在窗口持存折/单办理（）、（）、（）金额5万元以上（含5万元）以及急付款、重新写磁、可疑凭证解锁定、随机换折/单等业务时，柜员必须使用长短波灯等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征
A.取款
B.销户
C.汇款
D.存款
第7题
柜员应按规定检验存款凭证的真伪。客户在窗口持存折/单办理取款、销户、汇款金额5万元以上（含5万元）以及紧急折取款、急付款、重新写磁、可疑凭证解锁定、随机换折/单等业务时，柜员必须使用长短波灯等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征。经检验，确认客户所持存款凭证不符合防伪特征，不得为其办理业务（）
第9题
智易通发卡业务中，现场审核人员发现客户存在（）等可疑行为的，应拒绝为客户办理开卡，并第一时间报告网点营运主管或副主管，由其向分行反洗钱主管部门报告
A.无正当理由回避现场询问
B.拒绝配合身份识别
C.由他人控制多人集中通过智易通设备开卡
D.客户持记录手机号或秘密的纸条开卡
第10题
下列说法正确的是（)
A.严禁柜员代替客户签名
B.严禁代替客户设置或输入密码
C.严禁受理由他人代办的卡、折锁定解除业务
D.严禁办理业务时不核对刷卡读取卡号与卡面印制卡号的一致性
第11题
以下对广东农村信用社银行卡销/换卡、吞卡/折业务的主要风险点描述不正确的是（）
A. 吞卡专管人员要认真核对系统记录信息与实物内容一致
B. B.客户办理销/换卡、吞卡/折登记簿“退还“时，是否本人持有效证件办理
C. C.对超7个工作日仍未领取的吞卡/折进行剪角作废处理，定期上缴
D. D.对现金管理中心或现金管理分中心退回的卡/折，各网点需找出原因，及时处理
