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[判断题]
客户在信贷管理系统存在“预登记”“办理中”状态或被拒绝3次（含)以上的业务受理记录，不得再发起自助申贷。（)
提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-06-06
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第1题
申请办理国际贸易融资业务的客户除具备《中国农业银行信贷管理基本制度》中规定的客户基本条件外，还要求客户或客户核心管理层从事国际贸易（）年以上（含），在各银行、海关、外管局的信誉记录良好，未发生过重大经营失误、不履约等情况。
第2题
各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，应拒绝为客户办理业务。（判断
各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，应拒绝为客户办理业务。(判断题)
第3题
在我行个人信贷业务的全流程中，（）能够记录客户经理营销、业务受理、贷前调查、贷中审批、贷后管理中的各种信息。
A.个人客户营销管理系统
B. 个人信贷管理系统
C. 特别关注客户信息系统
D. 不良信用信息基本数据库
第4题
申请办理转账支票透支业务的客户应符合以下条件（）。
A.企业经营年限一年以上，注册资本在50万（含）以上
B. 经国家工商行政机关核准登记且年检合格，符合本行授信条件的
C. 企业征信良好，无恶意不良信用记录，非恶意不良信用记录在两年内不得超过3次（含）
D. 企业主或实际控制人素质良好、无恶意不良信用记录，非恶意不良信用记录两年内不超过5次（含）
第5题
关于借记卡现金取款业务，说法正确的有（）。
A.办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
B. 对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约
C. 办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理
D. 对于人民币单笔5万（含）元以上的代理现金取款，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息
第6题
申请办理国际贸易融资业务的客户除具备《中国农业银行信贷管理基本制度》中规定的客户基本条件外，信用等级还须A级以上（含）。对办理低风险业务、出口信用保险项下融资和保理业务的贸易型客户，客户信用等级可放宽至（）级。
A.A+
B. A
C. B
D. D
第7题
各金融机构应加强信息共享和数据检测，发现可疑客户办理业务时，应先,在可疑客户取消办理业务或者被拒绝办理业务后，第一时间报告本单位反洗钱牵头部门（）
A.拒绝办理业务
B.采集客户主要信息
C.报告分行反洗钱部门
D.告知客户其行为存在可疑
第8题
信管系统操作流程规定，根据业务受理查询情况，允许主办客户经理修改，但不允许业务受理人删除处理的业务状态是()。
信管系统操作流程规定，根据业务受理查询情况，允许主办客户经理修改，但不允许业务受理人删除处理的业务状态是（)。
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A、办理中
B、提交
C、已办理
D、拒绝
第9题
申请办理转账支票透支业务的客户应符合以下条件（）
A．企业经营年限一年以上，注册资本在50万（含）以上
B．经国家工商行政机关核准登记且年检合格，符合本行授信条件的
C．企业征信良好，无恶意不良信用记录，非恶意不良信用记录在两年内不得超过3次（含）
D．企业主或实际控制人素质良好、无恶意不良信用记录，非恶意不良信用记录两年内不超过5次（含）
第10题
客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息
A.单笔5万元（不含）
B.单笔5万元（含）
C.累计5万元（含）
D.累计5万元（不含）
