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[判断题]
业务管理部门应及时将日常业务管理过程中发现的客户风险信息告知反洗钱管理部门，反洗钱管理部门经分析后认为确需调整客户风险等级的，应通知营业机构对客户的风险等级进行调整（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-31
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A.设立、变更、合并、撤出及负责人变化
B.建立、变更、合办、撤出及负责人变化
C.建立、变更、合并、撤销及负责人调整
D.设立、变更、合并、撤销及负责人调整
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第5题
人民银行省会（首府)城市中心支行在日常监管或者开展现场检查中发现以下（)情形的，可以注销其备案。
A.被工商管理部门注销
B.备案后连续个六月未实质开展相关业务
C.被工商管理部门吊销营业执照
D.被列入“信用中国”网站黑名单的
第7题
以下哪些不是业务部门应承担的洗钱风险管理职责：（)。
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
第8题
支行运营经理发现业务操作系统异常、停止运行等情况后，应及时向谁报告（）
A.分行综合管理部负责人
B.分行运营管理部门运营负责人
C.分行运营管理部门“业务连续性管理协调岗”
D.分行分行运营行长
第10题
以下关于风险报告路径的说法中，不正确的是（）
A.承担或管理风险的部门应按季将本部门风险分析报告报送同级风险管理部和上级行对口部门
B.业务经营部门监测发现内外部风险因素后，应及时向同级行风险管理部，但不须向上级行报告
C.风险事件首次报告须报告同时报告有关事件管理部门和同级风险管理部
D.一级分行、二级分行、县级支行风险管理部应按季将本行全面风险分析报告报送本行高级管理层和上级行风险管理部
