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[多选题]

银行不满足或违反《经常项目外汇业务指引(2020年版)》电子单证业务相关外汇管理规定条件的,应如何处理?()

A.银行应自不满足电子单证业务相关外汇管理规定条件之日起,自行停止为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支,直至重新满足条件;

B.银行应自不满足电子单证业务相关外汇管理规定条件之日起,暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支1年;

C.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务1年;

D.银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。

提问人:网友王静平 发布时间:2022-07-26
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第1题
银行办理服务贸易外汇收支业务,应按照《经常项目外汇业务指引》规定对交易单证的______及其与外汇收支的______进行合理审核。

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第2题
银行违反货物贸易电子单证外汇管理规定受到行政处罚的,应暂停为新企业以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务2年。()
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第3题
银行应根据《经常项目外汇业务指引》制定______,明确有关______,并按规定及时、准确、完整地向所在地报送相关外汇收支信息。

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第4题
企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应按照“了解客户”“了解业务”“______”的展业原则和《经常项目外汇业务指引》规定进行审核。

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第5题
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根据总行《中国工商银行外汇业务政策指引》(工银粤办[2011]552号)的规定,开立企业经常项目外汇账户应审查哪些资料?

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第6题
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第7题
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第8题
金融机构有违法情形,情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务。该违法情形包括()。

A.办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的

B.违反规定办理资本项目资金收付的

C.违反外汇业务综合头寸管理的

D.违反外汇市场交易管理的

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第9题
《经常项目外汇业务指引(2020年版)》中近亲属的概念,是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。()
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第10题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,金融机构按规定审核相关单证后,应当在

《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,金融机构按规定审核相关单证后,应当在单证复印件上签注收付汇金额、日期并加盖业务印章,并留存相关单证复印件备查。()

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第11题
企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应要求企业提交原始交易单证及其他相关材料。()
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