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[判断题]

金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性。并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-01

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第1题

金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性。并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级（）

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第2题

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以（)为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。

A.账户

B.业务类型

C.客户

D.行业

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第3题

金融机构适时调整客户风险等级时，按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，无需持续关注。（)

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第4题

金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核

A.1个月

B.3个月

C.半年

D.1年

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第5题

保险公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()

A.客户的特点或者账户的属性

B.地域

C.业务

D.行业

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第7题

金融机构应该按照（)，划分客户风险等级。

A.客户特点

B.账户属性

C.地域

D.行业

E.业务

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第8题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级（）

A.客户

B.风险

C.VIP

D.服务

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第9题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，实行风险管理

A.地域

B.业务

C.行业

D.客户是否为外国政要

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第10题

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

A.客户的特点或者账户的属性

B.客户是否为外国政要

C.地域

D.业务

E.行业

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第11题

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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