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[单选题]

下列关于大额交易报告孰低原则的说法正确的是()

A.客户当日发生的交易同时涉及现金和转账,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,适用孰低原则

B.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均达到大额交易报告标准的,适用孰低原则

C.非自然人客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,经单边累计计算折合人民币交易金额140万元,单边累计计算外币20万美元,应合并提交大额交易报告

D.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币且均满足大额交易报告标准的,应分别提交人民币大额交易报告和外币大额交易报告

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-21
参考答案
C、非自然人客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,经单边累计计算折合人民币交易金额140万元,单边累计计算外币20万美元,应合并提交大额交易报告
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[60.***.***.27] 1天前
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[177.***.***.141] 1天前
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[167.***.***.30] 1天前
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[211.***.***.123] 1天前
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[183.***.***.108] 1天前
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第1题
报送大额交易报告应符合以下要求:()。

A.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,分别以人民币和美元折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。

B.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,合并提交大额交易报告。

C.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,全部以人民币折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。

D.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准,合并提交大额交易报告。

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第2题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准(),()提交大额交易报告。
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准(),()提交大额交易报告。

A.孰高原则,分别

B.孰低原则,分别

C.孰高原则,合并

D.孰低原则,合并

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第3题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰高原则”,合并提交大额交易报告。()
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第4题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当()。
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当()。

A.均不提交大额交易报告,因双边均未达到报告标准

B.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准孰低原则,合并提交大额交易报告

C.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准孰高原则,合并提交大额交易报告

D.分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准属地原则,合并提交大额交易报告

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第5题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当( )折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当()折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。

A.分别以人民币和美元

B.以人民币

C.以美元

D.以外币

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第6题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,义务机构应当提交人民币大额交易报告()
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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中
国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()

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第8题
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知,按照单边累计计算及孰低原则,以下哪种情况应报送大额交易报告?()
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知,按照单边累计计算及孰低原则,以下哪种情况应报送大额交易报告?()

A.小王某日支取10000元人民币现金及9000美元外币现钞

B.小王某日与某妻子发生10000元人民币及9000美元外币的转账汇款业务

C.小王某日支取5000元人民币现金及4000美元外币现钞

D.小王某日与某妻子发生5000元人民币及4000美元外币转账汇款

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第9题
下列关于大额交易的说法正确的是()。A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交

下列关于大额交易的说法正确的是()。

A.个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易

B.单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易

C.个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易

D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

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第10题
大额交易报告中累计交易金额是指以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告()
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第11题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)中,大额交易累计交易金额以单一客户为单位,()方式计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。

A.按资金收入情况,单边累计

B.按资金付出情况,单边累计

C.按资金收入和付出的情况累计

D.按资金收入或者付出的情况,单边累计

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