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更多“《金融机构反洗钱规定》中规定，中国人民银行及其分支机构根据履…”相关的问题
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C.反洗钱法
D.中国人民银行法
直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：
A.《反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》（中编办发［2003］14号）
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力()
A 行政处罚权
B 建议处分权
C 责令停业整顿
D 吊销经营许可证
A.《刑法》关于洗钱罪的规定
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.指导、部署金融业反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督
D.对金融机构高管人员任职资格进行任免
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