题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
自被列为运营关注客户之日起，（)未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。可申请变更或删除运营关注名单。
A.一年内
B.二年内
C.三年内
D.五年内
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-05-12
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第2题
以下选项属于关注客户的是（)。
A.按《银行外汇业务展业原则总则》标准确定的关注客户
B.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人
C.曾发生过信用卡逾期的个人
D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人
第3题
关注客户不包括下列哪一项（)。
A.A.按《银行外汇业务展业原则总则》标准确定的关注客户
B.B.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人
C.C.曾发生过信用卡逾期的个人
D.D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人
第5题
市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在（)内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。
A.A.3个月
B.B.6个月
C.C.9个月
D.D.12个月
第6题
根据《个人外汇业务展业规范》的相关规定，具有以下特征的分拆业务所涉及客户应列为关注客户。（）
A.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
B.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇
C.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人
D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人
第7题
对于风险提示中列举的相关业务，银行应审慎或拒绝办理（）。
A.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
B.客户身份不明或对客户身份有疑问的
C.高频交易、分拆交易
D.被外汇局等监管部门处罚或被列入“关注名单”或“黑名单”的
第8题
被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
A.真实性
B. 一致性
C. 完整性
D. 合规性
第9题
以下哪类客户应列为关注客户（）。
A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B、C类。
B.资本项目业务被管控
C.被纳入个人外汇业务关注名单
D.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的
E.机构成立时间不足一年的
第10题
根据《个人外汇业务展业规范》相关规定，具有以下特征的分拆业务所涉及客户应列为关注客户。
A.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
B.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇
C.已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人
D.被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人
