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[多选题]
在搜集交易实例时,需要搜集哪些内容很重要,一般应包括()。
A.交易双方的收入情况
B.交易实例房地产的状况
C.成交价格
D.交易情况
提问人:网友wangjiehon
发布时间:2022-01-06
A.交易双方的收入情况
B.交易实例房地产的状况
C.成交价格
D.交易情况
A.各账户性质
B.各账户错报、漏报的可能性
C.各账户审计成本
D.账户层次的重要性水平和报表层次重要性水平的关系
A.通过对大额交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
A.323
B.275
C.273
D.258
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