题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

合作机构风险分析包括的内容有（）。

A.合作机构的信用状况

B.合作机构的偿债能力

C.合作机构的管理水平

D.合作机构的关联关系

E.合作机构的业界声誉

提问人：网友ssl508 发布时间：2022-01-06

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第1题

金融行动特别工作组(FATF)在对阻止犯罪收入和支持恐怖主义资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告方面进行有效性评估时,包括以下哪些具体内容()

A.监管者对金融机构、特定非金融行业和职业在遵守与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资相关要求方面，采取适当的监管、检测和管理措施

B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告

C.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动

D.防止滥用法人和法律安排进行洗钱和恐怖融资，并确保主管部门顺利获取其受益所有信息

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第2题

金融行动特别工作组(FATF)在对发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些具体内容()

A.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动

B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告

C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查

D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性的处罚措施

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第3题

银行开展个人住房贷款业务中会涉及的合作企业不包括（）。

A.房地产评估公司

B.律师事务所

C.会计事务所

D.担保公司

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第4题

在个人住房贷款业务中．贷后与档案管理工作不包括（）。

A.合同签约

B.贷款档案管理

C.贷后检查

D.不良贷款管理

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第5题

以下不属于个人教育贷款审查与审批中的风险的是（）。

A.业务不合规．业务风险与效益不匹配

B.不按授权权限审批贷款

C.贷款调查、审查未尽职

D.申请人资格是否符合相关规定

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第6题

在我国,（）是个人贷款业务的主体。

A.个人住房贷款

B.个人汽车贷款

C.个人教育贷款

D.个人经营类贷款

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第7题

下列关于催收公积金个人住房不良贷款的说法，错误的是（）。

A.承办银行需协助公积金管理中心对不良信贷进行催收

B.逾期180天以内的贷款，催款方一般选择短信、电话或信函的方式催收

C.借款人超90天不履行还款义务的，贷款行应向借款人发出提前还款通知书，要求其提前偿还全部借款

D.贷款逾期180天以上的，贷款银行将对抵押物进行处置

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第8题

网点机构随着对客户定位的不同而各有差异，专业性网点机构营销渠道（）。

A.有自己的细分市场

B.专门从事零售业务

C.为高端客户提供一定范围内的金融定制服务

D.为公司和个人提供各种产品和全面的服务

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第9题

当银行具有多种产品且产品差异很大时，应该建立（）。

A.产品型营销组织

B.市场型营销组织

C.区域型营销组织

D.职能型营销组织

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第10题

下列关于住房公积金缴存的说法。正确的是（）。

A.每个职工可以有不止一个住房公积金购房账户

B.新调入的职工从调入单位下一个月起缴存住房公积金

C.职工和单位住房公积金具体缴存比例应由住房公积金管理委员会批准

D.单位应当将单位缴存的和为职工代缴的住房公积金汇缴到住房公积金专户内

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