题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱行政调查可以抽调人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员参与。()
反洗钱行政调查可以抽调人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员参与。()
提问人:网友lqlq2018
发布时间:2022-01-06
反洗钱行政调查可以抽调人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员参与。()
A.中华人民共和国人民银行总行
B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构
C.中华人民共和国人民银行地市中心支行
D.中华人民共和国人民银行县(市)支行
A.调查组成员不得少于2人,并均应持有中国人民银行执法证
B.调查组设组长一名,负责组织开展反洗钱调查
C.必要时,可以抽调中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员作为调查组成员
D.调查人员与被调查对象有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避
E.调查人员与可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避
关于反洗钱调查组,下列说法正确的是:
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B.调查组成员不得少于3人
C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员不能作为调查组成员
A.人民银行
B.公安机关
C.银保监局
D.人民法院
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