题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列属于金融机构反洗钱义务的有()。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立和实施客户身份识别制度
C.于破产和解散时销毁全部资料和记录
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
提问人：网友lingmu
发布时间：2022-01-06
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第2题
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。 A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。
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A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C．建立国家反洗钱数据库
D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
第3题
金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 按照规定建立客户身份识别制度
D. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F . F、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第5题
属于中国人民银行反洗钱职责的有（ ）。
A. 在职责范围内调查可疑交易活动
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E. 向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第7题
在下列情形中,代理人不需承担民事责任的是()。
A．代理人不履行职责而给被代理人造成了损害
B．代理人超越代理权,且未经过被代理人追认
C．代理人在代理权限内以被代理人的名义实施合法代理行为,但对第三人利益造成损害
D．代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动
