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[多选题]
对于客户洗钱风险评级，应遵循以下要求（)。
A.应对于不同风险等级的客户开展差异化管理
B.客户风险等级一旦确定，不能进行调整
C.要密切关注高风险客户的交易情况，对高风险客户采取强化的控制措施
D.在设置评级指标时，应考虑行业现金密集程度、国家(地区)上游犯罪情况等合理制定指标和权重
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-04-10
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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，金融机构应()。
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第2题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
第5题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（)。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第6题
以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则，说法不正确的是（）
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
第9题
以下哪项不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的功能:（)。
A.A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作。
B.B.本指引所列风险评估要素及其风险子项是金融机构全面科学评估洗钱风险的参考指标，为金融机构划分客户洗钱风险等级提供依据。
C.C.本指引所确定的工作流程是金融机构科学整合内部各类资源，特别是发挥业务条线了解客户的基础性作用，有效评估、管理洗钱风险的必要管理措施。
D.D.本指引有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果，优化反洗钱资源配置。
