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[判断题]

开户机构应根据风险控制需要向客户提供银企对账服务，对账频率不低于每月一次（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-09

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第1题

客户因不配合最近（)次银企对账的，由经营机构通过尽职调查确认无实质风险，经营机构负责人审批同意开户可开立账户。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第2题

每年6月及11月的银企特种对账单按照（）为单位进行打印。

A.不同客户账号

B. 同一客户号

C. 同一开户机构

D. 全辖开户机构

E. 客户账户户名

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第3题

关于客户推广主营资质，下列描述正确的是（)。

A.律师事务所开户需提供营业执照

B.事业单位开户需提供营业执照

C.民办学校开户需提供民办学校许可证

D.香港企业需提供营业执照

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第4题

网上银行是指农发行通过为在农发行开户的对公客户提供的金融服务（）

A.专线

B.局域网

C.互联网

D.银企专网

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第5题

各单位应根据客户风险等级划分情况，在与客户建立业务关系时适用不同的审批程序，就此以下说法错误的是（）

A.中风险客户按普通业务操作程序办理开户手续

B.低风险客户按普通业务操作程序办理开户手续

C.其他高风险客户由为客户开立账户机构的路支行行长审批后开户

D.外国政要客户须经过管辖支行行长审批后开户

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第6题

单位活期开户时，以下哪些资料需客户提供（)。

A.营业执照正本或复印件

B.开户申请书及协议

C.机构税收居民身份声明文件

D.法定代表人身份证

E.机构信用代码申请表

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第7题

经营机构为小微企业提供简易开户服务，应当按照客户身份核实程度、客户风险等级合理匹配账户功能（）

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第8题

系统内录入“异地标志”选项时，应根据（）是否一致进行判断是否异地

A.营业执照注册地与开户机构所在地

B.营业执照注册地与经营地

C.客户实际经营地与开户机构所在地

D.开户机构所在地与客户基本户开户行所在地

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第9题

各邮银营业机构应根据个人客户（）、（）、（）等特征情况，从不同维度对个人结算账户进行风险识别，以识别结果进行账户风险分级并采取相应的监测和控制措施（）（分值

A.开户行为

B.身份识别

C.开户用途

D.账户交易

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第10题

对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。

A.指定；

B. 默认；

C. 回显；

D. 录入

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