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[判断题]

根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，严防银行票据资金被套取、挪用，违规参与民间借贷或非法集资。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-15

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第1题

根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，下列__业务不属于虚增存贷款规模行为（）

A.滚动签发银行承兑汇票,以票吸存

B.以贷款资金做保证金

C.以贴现资金做保证金

D.同业拆入资金

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第2题

根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，下列员工行为管控不符合合规理念的有：（）

A.参与掮客活动

B.携带凭证、印章等到异地办理票据业务

C.出具抽屉协议

D.以上都是

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第3题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》规定，对于在票据承兑申请人开户行开立保证金账户的，应通过系统控制、定期对账等措施防范保证金挪用风险。（)

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第4题

根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，下列属于银行业金融机构在办理票据业务中存在的不审慎行为的是：（）

A.利用承兑贴现业务虚增存贷款规模

B.与票据中介联手，违规交易，扰乱市场秩序

C.贷款与贴现相互腾挪，掩盖信用风险

D.创新“票据代理”，规避监管要求

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第5题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》规定，票据转贴现、买入返售、卖出回购资金可以转入票据转出行在他行开立的账户（）

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第6题

根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，银行业金融机构要将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，认真履行尽职调查、审核、审批职责。（)

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第7题

根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，下列属于票据同业业务专营治理不到位现象包括：（）

A.未实行专营部门集中审批

B.分支机构办理同业票据业务

C.会计处理不集中

D.对同业票据交易对手实行名单制管理

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第8题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》规定，要科学核定客户票据业务授信规模，防止签发超过企业授信限额的票据。（)

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第9题

根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定，对管理不力、屡查屡犯及账外经营等严重违法违规问题，除对直接责任人进行严肃问责外，还要追究上级管理人员责任。（)

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第10题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》规定，下列__选项属于一线经营机构原则上仅负责的业务（）

A.买入返售

B.票据承兑

C.票据直贴

D.票据转贴

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