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[判断题]
7688交易显示“YYMMDD银发155号文涉赌涉诈反查，核实身份后可解控或销户”可为客户在柜台解除控制（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
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第8题
近期中国人民银行为进一步规范受益所有人的要求发布了一系列的规章制度，下列选项中涉及到的有（)。
A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)
第9题
《中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法(试行)》(农银发[2009]65号)，总行相关部门、各分行
《中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法（试行)》（农银发[2009]65号)，总行相关部门、各分行
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要把握交易账户()的实质，制定账户划分细则，组织开展交易账户和银行账户的划分工作，对交易账户头寸进行逐日估值。
