题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
农商行按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析、内部处理情况的工作记录、开展回溯性调查和对交易监测标准的评估、完善等相关资料自生成之日起至少保存年()
A.1
B.2
C.3
D.5
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-24
A.1
B.2
C.3
D.5
A.详实、规范、准确
B.真实、规范、准确
C.真实、完整、准确
D.详实、完整、精确
A.真实
B.连续
C.完整
D.准确
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!