题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

如公安、银监会、人行等监管机构需要调用客户信息，您认为恰当的做法是（）

A.可通过正式公文方式，经过相关领导审批

B.可根据现有流程提交

C.紧急情况下可通过电话方式，只要确认电话号码来自对方组织即可

D.特殊情况下遵循审慎的原则，咨询上级领导是否能提供

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-20

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ABD

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第1题

根据较大群体性事件（III级)的报告处置机制，法人农合机构以下做法正确的是（)。

A.2小时内电话报告办事处(地市级法人机构直接报省联社)、当地政府、人行、银监、公安等部门

B.12小时内电话报告办事处(地市级法人机构直接报省联社)、当地政府、人行、银监、公安等部门

C.24小时内电话报告办事处(地市级法人机构直接报省联社)、当地政府、人行、银监、公安等部门

D.48小时内电话报告办事处(地市级法人机构直接报省联社)、当地政府、人行、银监、公安等部门

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第2题

员工向人民法院、人民检察院、公安、税务等国家司法、行政机关以及监管机构提供客户信息资料，必须符合什么规定？

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第3题

对公客户基本信息分为两类，一类为人民银行、银监会等监管机构要求办理业务所必须的信息，包括（）等信息，通常为《开立单位银行结算账户申请书》上的信息。

A．客户名称

B．证件信息

C．法定代表人

D．联系信息

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第4题

金融机构认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（)

金融机构认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

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第5题

对公客户基本信息分为两类，一类为人民银行、银监会等监管机构要求办理业务所必须的信息，包括（）等信息，通常为《开立单位银行结算账户申请书》上的信息

A．客户名称

B．证件信息

C．法定代表人

D．联系信息

E．证明材料

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第6题

金融机构认为必要时，可以向法院、公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（)

金融机构认为必要时，可以向法院、公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()

参考答案：错误

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第7题

根据较大安全事故突发事件（III级）的报告处置机制，办事处（管理型联社）以下做法正确的是（）。

A．2小时内电话报告省联社、市政府、人行、银监公安等部门

B． 12小时内电话报告省联社、市政府、人行、银监公安等部门

C． 24小时内电话报告省联社、市政府、人行、银监公安等部门

D． 48小时内电话报告省联社、市政府、人行、银监公安等部门

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第8题

营业单位注册与部门注册相比，哪些是营业单位注册时必须录入的信息（）。

A．银监会机构代码

B．银税共享银监会机构代码

C．人行企业征信机构代码

D．人行个人征信机构代码

E．组织机构代码

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第9题

据重大安全事故突发事件（II级）的报告处置机制，办事处（管理型联社）以下做法正确的是（）。

A．1小时内电话报告省联社、政府、人行、银监、公安等部门

B． 6小时内电话报告省联社、政府、人行、银监、公安等部门

C． 12小时内电话报告省联社、政府、人行、银监、公安等部门

D． 24小时内电话报告省联社、政府、人行、银监、公安等部门

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