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[判断题]

全国性银行业金融机构应当将本机构征信合规与信息安全年度自评工作结果于每年1月20日前报送人民银行。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-06-18

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第1题

银行业金融机构应当设立（）名合规总监负责本机构合规及案防工作。

A.1名

B. 1名以上

C. 2名

D. 2名以上

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第2题

《银行业金融机构案防工作办法》规定：银行业金融机构应当设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围，岗位变动要按照监管管辖事前向（）报告。

A.银监会

B. 上级行

C. 银监会派出机构

D. 人民银行

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第3题

银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。（)

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第4题

地方性银行业金融机构被予以5次以上行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的其征信合规与信息安全年度考核评级结果直接为0分。（)

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第5题

征信系统接入机构应当建立征信从业人员的合规教育制度，通过（)方式，定期对征信工作负责人、征信从业人员进行合规教育。

A.内部培训

B.上岗前考试

C.集中宣传教育

D.以上都是

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第6题

以下哪个不是《银行业金融机构案防工作办法》中的相关规定（)。A.董事会应当下设合规委员会或相关专

以下哪个不是《银行业金融机构案防工作办法》中的相关规定()。

A.董事会应当下设合规委员会或相关专门委员会

B.在高管层下设立相关委员会，董事会下不用再设相关委员会

C.银行应设立一名合规总监负责本机构合规及案防工作

D.银行应指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防工作

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第7题

银行业金融机构应建立征信信息安全报告制度，于每月日前向属地人民银行报送本机构上月征信信息安全情况统计（）

A.3

B.5

C.7

D.10

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第8题

征信合规管理应立足于形成整体的合规文化，从而促进整个行业合规水平的提高（）

A.信息提供者

B.征信机构

C.信息使用者

D.征信监督管理部门

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第9题

银监会出台的哪一项制度中要求商业银行设立合规总监或指定一名高级管理人员负责本机构合规及案防

工作()。

A.《商业银行合规风险管理指引》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构绩效考评监管指引》

D.《银行业监督管理办法》

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第10题

征信合规管理应立足于形成信息提供者、征信机构、信息使用者、征信监督管理部门整体的合规文化，体现的是征信合规管理的（）

A.全面性原则

B.持续性原则

C.强制性原则

D.权责明晰原则

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第11题

金融机构的企业征信系统查询权限由()进行。

A.征信中心

B.主管人行机构

C.上级金融机构

D.本机构

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