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[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()。

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D.中华人民共和国公安部

提问人：网友zhengyytt 发布时间：2022-01-06

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会

D.中华人民共和国公安部

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督

D.中华人民共和国公安部

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存__年（）

A.3年

B.5年

C.10年D

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第4题

按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行哪些义务（）

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反宗教主义

D.反逃税义务

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（)

A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B.应当符合保密和安全的有关规定

C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D.应当符合法律规定的期限要求

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整，应当符合保密和安全的有关规定，保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果、保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程，应当符合法律规定的期限要求。（)

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第8题

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）

A.24小时

B.48小时

C.一周

D.一个月

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第9题

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。

A.24小时

B. 48小时

C. 一周

D. 一个月

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（)小时。

A.12小时

B.24小时

C.36小时

D.48小时

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