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[判断题]

总行高级管理层是农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的最高决策机构（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-03-26

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第1题

（）是农业银行内部评级体系的最高决策机构，承担内部评级体系管理的最终责任。

A.董事会

B. 高级管理层

C. 总行风险管理部

D. 总行信贷管理部

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第2题

农业银行重大合规事项的决策机构是（）

A.经营决策机构

B.高级管理层

C.监事会

D.合规负责人

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第3题

农业银行重大合规事项的决策机构是（）。

A.经营决策机构

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 合规负责人

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第4题

总行首席合规官定期向（）汇报机构洗钱及制裁风险评估工作，有权独立开展工作

A.监事会

B.董事会

C.高级管理层

D.反洗钱专业委员会

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第5题

总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。（)

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第6题

全行新产品风险评估的领导和决策机构是（）

A.总行风险管理部

B.总行高级管理层风险管理委员会

C.新产品研发部门

D.总行法律合规部门

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第7题

总行反洗钱工作领导小组是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门（）

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第8题

对于反洗钱与制裁合规模型验证结果评价为（）的，需要逐个制定整改方案和时限并按时完成整改

A.“可接受”、“有待改进”

B.“有待改进”、“重大风险”

C.“可接受”、“重大风险”

D.“重大风险”

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第9题

农业银行合规管理组织框架的构成部分包括（）。

A.各级经营决策机构

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 合规负责人和合规管理部门、合规管理岗位等

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第10题

完整的农业银行合规管理组织框架是由各级经营决策机构、高级管理层、监事会、合规负责人和（）等构成。

A.合规管理部门

B. 风险管理部门

C. 内部审计部门

D. 合规管理部门、合规管理岗位

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第11题

总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核，报高级管理层审定后,添至（)名单。

A.名单

B.名单

C.自定义监控名单

D.关注名单

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