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[判断题]

根据展业自律等规定,为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务,对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系,银行应要求客户提供相关合理性的证明文件()

提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-02-26
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第1题
下列关于借记卡业务的说法正确的有()

A.委托代理人办理支取现金业务时,5万元以下的,须凭代理人有效身份证件和卡片密码办理。

B.ABD

C.个人代理他人申领借记卡且理由正当的,须要求其提供代理人和被代理人的有效身份证件,个人一次性代理申领借记卡的数量原则上不得超过10张。

D.对于代理开立个人账户的,除严格核实代理人的身份信息外,还要向被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料,防止出现虚假证件开户和假冒开户。

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第2题
下列关于借记卡业务的说法正确的有()。
下列关于借记卡业务的说法正确的有()。

A.委托代理人办理支取现金业务时,5万元以下的,须凭代理人有效身份证件和卡片密码办理。

B.ABD

C.个人代理他人申领借记卡且理由正当的,须要求其提供代理人和被代理人的有效身份证件,个人一次性代理申领借记卡的数量原则上不得超过10张。

D.对于代理开立个人账户的,除严格核实代理人的身份信息外,还要向被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料,防止出现虚假证件开户和假冒开户。

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第3题
“聪明账”增值账户解约,个人客户申请解约需本人或者代理人到营业网点办理,并提交以下资料()。

A.本人有效身份证件原件

B. 代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件

C. 特殊业务申请书

D. 本人(或被代理人)借记卡

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第4题
个人客户办理“聪明账”增值账户业务需本人或者代理人到营业网点办理,且提供的资料包括()。

A.本人有效身份证件原件

B. 代理人须持代理人和被代理人有效身份证件原件

C. 本人(或被代理人)金穗借记卡

D. 签订《中国农业银行“聪明账”增值账户业务协议》,一式两份

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第5题
保险代理人分为()。A展业代理人B兼业代理人C个人代理人D专业代理人E法定代理人

保险代理人分为()。

A展业代理人

B兼业代理人

C个人代理人

D专业代理

人E法定代理人

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第6题
个人客户办理“加息智能转存”业务需本人或代理人提交的资料。()

A.本人身份证原件及复印件

B. 存单,定期一本通,借记卡

C. 若为代理,提供代理人及被代理人身份证原件及复印件

D. 《中国农业银行“整存整取加息智能转存”业务协议》

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第7题
由他人代理办理储蓄业务印鉴挂失的,须提供的资料有()。

A.代理人有效身份证件

B.被代理人有效身份证件

C.存款证凭证

D.授权书

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第8题
由代理人代理开立的绿卡,被代理人需持绿卡及有效身份证件到()等渠道办理卡片激活业务,不允许代办()

A.全国任一网点柜面

B.移动展业

C.电视银行

D.自助设备

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第9题
中国公民在境外因故不能回国亲自办理个人网上银行业务申请(不含个人网上银行渠道注册业务)的,可以委托其直系亲属代办,应出具()等材料。

A.被代理人出入境的相关证明

B. 代理人及被代理人的身份证件原件

C. 证明代理人与被代理人直系亲属关系的文件

D. 证明代理关系的授权委托书

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第10题
个人客户修改资金归集关系需提供的资料包括()。

A.本人有效身份证件原件

B. 若为代理人还应提供代理人身份证原件

C. 本人借记卡或存折

D. 填写《个人资金归集业务申请/变更表》

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第11题
对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留
存电话记录等联系资料。()

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