更多“短期内频繁收付的存款账户、也属于存款风险滚动式检查范围()”相关的问题
第1题
有下列()情况的单位结算账户应作为存款异常变动账户纳入存款风险滚动式检查。
A.违反常态的大收大付
B. 短期内频繁收付
C. 整收零付或零收整付且金额大致相当
D. 与无业务往来者频繁划转大额资金
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第2题
存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。
A.存款异常变动优先检查的原则
B. 重点账户存款变动优先检查的原则
C. 频繁收付且金额不定优先检查的原则
D. 大额存款优先检查的原则
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第3题
有下列()情况的单位结算账户应作为存款异常变动账户纳入存款风险滚动式检查
A.违反常态的大收大付
B.短期内频繁收付
C.整收零付或零收整付且金额大致相当
D.与无业务往来者频繁划转大额资金
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第4题
存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。
A.重要空白凭证的保管
B. 小额账户资金的频繁进出
C. 内部账户的资金变动
D. 重点账户的存款变动
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第5题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查象是在公结算账户中核算的本、外币存款。()
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第6题
存款风险滚动式检查中指的重点账户包括()。
A.基本存款账户
B. 存款异常变动账户
C. 重点关注账户
D. 大额存款账户
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第7题
《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》(银监发[2009]第85号)规定,银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是()、()、重点账户存款变动优先检查的原则。
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第8题
存款风险滚动式检查管理办法所称收付、划转大额款项是指单笔存款收付、划转金额等值人民币万元以上(含)()
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第9题
不属于存款风险滚动式检查“三优先”原则的是 ()A.大额存款优先检查的原则:B.异常变动存款优先检
不属于存款风险滚动式检查“三优先”原则的是 ()
A.大额存款优先检查的原则:
B.异常变动存款优先检查的原则:
C.重点账户存款优先检查的原则:
D.未对账账户存款优先检查的原则
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第10题
《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》(银监发[2009]第85号)规定,银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是()、()、重点账户存款变动优先检查的原则
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第11题
未经营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户属于异动、可疑、高风险的存款账户。()
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