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[判断题]

当客户分类状态为“关注名单”时，不能办理占用额度项下的结售汇，但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用额度项下的结售汇业务（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-30

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第1题

当客户分类状态为“关注名单”时，不能办理占用额度项下的结售汇，但客户可提供证明材料办理不占用额度项下的结售汇业务。（)

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第2题

当客户分类状态为“关注名单”时，不能办理占用额度项下的结售汇，但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用额度项下的结售汇业务（）

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第3题

当客户分类状态为“关注名单”时，不能办理占用额度项下的结售汇，但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用额度项下的结售汇业务。（）

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第4题

客户分类状态为“关注名单”时不能办理年度便利化额度内结售汇，但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用年度便利化额度的结售汇业务。（）

此题为判断题(对，错)。

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第5题

办理爱尔兰留学存款冻结业务时，应注意使用[7895个人分类主体信息查询]、[0828个人结售汇关注名单管理]交易查询客户分类状态，若个人主体状态为、、、，应按要求审核相关真实性证明材料（）

A.关注名单

B.重点关注对象（预关注）

C.待说明个人

D.我行本地关注名单个人

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第6题

4当客户为“（）”或“（）”时，不支持通过智能机具、PAD签约手机银行、网上银行，仅支持通过柜面办理

A.601异常账户黑名单

B.401惩戒黑名单

C.104异常开户关注名单

D.105异常换户关注名单

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第7题

客户办理个人结汇时，系统客户分类状态为“预关注客户”且弹出打印《个人外汇业务风险提示函》时拒绝为客户办理业务（）

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第8题

国家外汇管理局个人外汇监测系统对客户结售汇状态进行分类，包括（)。

A.正常

B.异常

C.预关注(重点关注对象)

D.关注名单

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第9题

关注名单内客户不能办理个人结/购汇业务（）

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第10题

在处理个人结售汇业务时，如果客户被列入分拆结售汇“关注名单”，经办网点应如何处理？（)

A.直接拒绝办理客户业务

B.如客户为年度总额内的结售汇，可以为客户办理

C.如客户为年度总额外的结售汇，不得为客户办理

D.应比照超过年度总额的结售汇要求，经常项下须审核真实性证明材料，资本项下须经必要的核准

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第11题

对于列入“关注名单”管理的客户，银行不得为其办理结售汇业务。（)

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