A.具有经营结售汇业务资格
B.具有审核支付机构外汇业务真实性、合规性的能力
C.至少5名熟悉支付机构外汇业务的人员
D.已接入个人系统并开通相关联机接口
A.具备经营结售汇业务资格
B.至少5名熟悉支付机构外汇业务的人员
C.已接入个人系统但暂未开通相关联机接口
D.具有审核支付机构外汇业务真实性、合规性的能力
A.书面申请,包括但不限于公司基本情况、合作银行情况、申请外汇业务范围及可行性研究报告、与主要客户的合作意向协议、业务流程、信息采集及真实性审核方案、抽查机制、风控制度模型及系统情况等
B.行业主管部门颁发的开展支付业务资质证明文件复印件、营业执照(副本)复印件、法定代表人有效身份证件复印件等
C.与银行的合作协议(包括但不限于双方责任与义务,汇率报价规则,服务费收取方式,利息计算方式与归属,纠纷处理流程,合作银行对支付机构外汇业务合规审核能力、风险管理能力及相关技术条件的评估认可情况等)
D.承诺函,包括但不限于承诺申请材料真实可信、按时履行报告义务、积极配合外汇局监督管理等。
E.外汇业务人员履历及其外汇业务能力核实情况
A.支付机构未按规定审核外汇业务真实性、合规性
B.银行未按规定审核支付机构外汇业务真实性、合规性
C.银行未按规定办理结汇、售汇业务
D.未按规定报送相关数据
E.违反相关外汇账户管理规定
F.不配合外汇局监督管理、检查核查
A.外汇业务管理制度和政策落实存在问题
B.交易真实性、合法性审核能力不足
C.外汇备付金管理存在风险隐患
D.不配合合作银行审核、核查
E.频繁变更外汇业务高级管理人员
A.外汇业务管理制度和政策落实存在问题
B.交易真实性、合法性审核能力不足
C.外汇备付金管理存在风险隐患
D.不配合合作银行审核、核查
E.频繁变更外汇业务高级管理人员
A.外汇业务管理制度和政策落实存在问题;
B.交易真实性、合法性审核能力不足;
C.外汇备付金管理存在风险隐患;
D.不配合合作银行审核、核查;
A.具备经营结售汇业务资格
B.至少5名熟悉支付机构外汇业务的人员
C.已接入个人系统并开通相关联机接口
D.具有审核支付机构外汇业务真实性、合规性的能力
A.审核支付机构外汇业务真实合规性能力不足
B.外汇备付金账户管理存在风险隐患
C.支付机构外汇业务出现重大违规或纵容支付机构开展违规交易;
D.发现异常情况未督促支付机构改正
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